وُضعت سياسة اعرف عميلك الخاصة بـ غولد تاكاس ش.م.ح بهدف منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الخدمة، وذلك من خلال استيفاء متطلبات التشريعات الدولية والمحلية وتطبيق إجراء منظم للتحقق من هوية المستخدمين.
يُقصد بمصطلحات غولد تاكاس ش.م.ح و«نحن» و«لنا» في هذه السياسة الشركة، بما في ذلك دون حصر ملاّكها وأعضاء مجلس إدارتها ومستثمريها وموظفيها وسائر الأشخاص ذوي الصلة. وقد تشير هذه المصطلحات، تبعاً للسياق، إلى الخدمات والمنتجات والموقع الإلكتروني والمحتوى والمواد الأخرى التي توفرها الشركة.
تشكل سياسة اعرف عميلك جزءاً لا يتجزأ من شروط الاستخدام، ويعدّ قبولك لشروط الاستخدام موافقة تلقائية عليها. وتُطبّق هذه السياسة جنباً إلى جنب مع سياسة قبول العملاء وإدارة المخاطر، التي تحكم تقييم الأطراف المتعاملة وإدارة المخاطر المترتبة على ذلك التقييم.
التعرف على العميل وفتح الحساب
يعدّ التعرف على العميل وإتمام إجراءات فتح الحساب شرطاً أساسياً للتعامل مع شركتنا. وفي إطار سياسة اعرف عميلك نطلب المستندات المبينة أدناه، كما قد نطلب مستندات إضافية عندما تقتضي الحالات الخاصة ذلك، بما يضمن إجراء تقييم سليم. وتُفتح الحسابات بعد استيفاء هذه المستندات وإتمام التحليلات اللازمة.
العملاء من المؤسسات
- الشهادة الضريبية
- شهادة مزاولة النشاط ووثيقة التأسيس
- النظام الأساسي للشركة
- صورة الهوية أو صورة جواز السفر
- سجل التواقيع أو إقرارات التوقيع
- وثيقة إثبات محل الإقامة
العملاء الأفراد
- صورة الهوية أو صورة جواز السفر
- إقرارات التوقيع
- وثيقة إثبات محل الإقامة